В начале текущей недели, 10 октября, в Сочи состоялось 20-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. В пресс-службе Исполкома СНГ сообщили, что мероприятие прошло в очном формате.
Представители финансовой разведки Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана собрались под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Юрия Чиханчина.
Основной темой обсуждения стала борьба со спонсированием терроризма и недопущение использования некоммерческих организаций в преступных целях.
Помимо этого, стороны рассмотрели варианты снижения рисков использования в незаконных целях цифровых денег (криптовалюты). Так, было принято решение о создании реестров криптовалютных бирж и кошельков – по мнению членов Совета, это позволит собирать актуальную информацию для финансовых расследований в этой сфере.
Участники заседания также продолжили работу над Соглашением об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В рамках этой работы российская сторона рассказала о действующей в РФ с 2015 года Системе мониторинга целевого расходования бюджетных средств, которая позволяет определять и пресекать преступные действия в данной отрасли.
